重庆啤酒:独立董事2014年度述职报告_股票频道

曲目:重庆啤酒:独立董事2014年度述职报告_股票频道
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时间:2018/05/27
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重庆肥皂水股份有限公司

孤独董事 2014 年度述职新闻快报

基金公司条例、大约开展L公司孤独董事身体的直截了当地反对、法规和声称,公司条例、孤独董事的任务身体、孤独董事年报身体的权利与任务,笔者是重庆肥皂水股份有限公司的孤独董事。,在 2014 在年度任务中,关怀公司的开展,正量照顾运动会,小心思索董事会的钞票,对BO详述的重大问题作出成立成立的评论,为董事会的科学方针决策预备维持,助长公司的可继续开展,维修公司和中小企业的法定权益。受本公司以此类推三名孤独董事的付托,现将 2014 年度孤独董事的业绩新闻快报如次:

一、 孤独董事的基本形势

郭永晴:博士后民族性的经济状况,历任上海民族性财会学院机关负责人。在职的上海民族性财会学院主任会计师教,三湘集团股份有限公司、沈阳银基开展股份有限公司、上海海鑫集团股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

库克:凯文法度这家公司在北京的旧称的合作伙伴。北京的旧称槭叶凯文法度公司打伙儿人,科技股份有限公司孤独董事,楚天科技股份有限公司孤独董事、公司孤独董事。

陈中:民族性的经济状况博士,中国1971企业联合会谈论部负责人,中国1971企业报校长,中国1971企业办理科学地基secretary 秘书长,中国1971企业联合会副会长、党委副部长,重庆市人民政府副secretary 秘书长,中国1971企业联合会常务副会长。在职的新中国基金办理有限公司董事长。,中国1971覆盖协会副会长,吉林大学,北京的旧称工商大学兼任教,公司孤独董事。

孙芳成:重庆工学院副校长,重庆理工大学副校长,重庆三峡主任牧师,作为中国1971主任会计师学会的会员,重庆主任会计师学会副会长,华夏儿女团体国教与学借道静脉输液法副会长,重庆特等主任会计师师学衔复查委任状副负责人,重庆省高等职业技术学院复查委任状委员、办理学科组组长,公司孤独董事。

四位在职的孤独董事,人数超越1/3人的人数,都是筑堤、主任会计师或法度界的英〉同specialty的,适合相互关系法度法规声称的系数。

笔者忍受《上海证券市股权证券上市的公司孤独董事立案及培养任务导游》的相互关系声称,兼任股权证券上市的公司不姓 5 家,心不在焉撞击孤独的形势。

二、2014 年度运动会列席形势

新闻快报期内,公司达到结尾的了第七届董事会补选。。笔者照顾了那家公司。 2014 董事会和同伙会列席运动会,负责执行孤独董事的恩惠。笔者以为:2014 董事会聚集和聚集按次,首要事情方针决策的方针决策按次是合法的。遵照节俭务虚、老实言而有信的教义,所某个钞票都是成立持重的。,总额已解除。 11 次孤独反对,笔者都开票认为正确无误运动会详述的账单。。

1、2014 孤独董事列席董事会形势以一点方法?

孤独董事姓名 当年应照顾董事会运动会的次数。 亲自列席(第二次) 付托列席(工夫) 不注意(工夫)

郭永清 13 12 1 0

曲凯 13 13 0 0

陈重 13 13 0 0

孙房市 13 12 1 0

2、2014 孤独董事列席同伙大会的列席率为:

孤独董事姓名 同伙大会应列席当年的运动会。 亲自列席(第二次) 不注意(工夫)

郭永清 2 0 2

曲凯 2 1 1

陈重 2 1 1

孙房市 2 1 1

3、董事会的日常任务和现场反省

2014 年度,详述了董事会运动会。 40 使突出清单。在董事会的日常任务中,笔者不变的根据孤独的心胸。、成立、公道的教义,恪尽职守、费尽心血的尽职、持重执行孤独董事的恩惠。

我国四位孤独董事开腰槽消息和消息贫穷,笔者基金接管机关的关心正规军和公司的孤独董事的任务身体,经过听筒、柱、现场运动会的多种方法,操纵认识制作、经纪和运作,还经过与董事会secretary 秘书和财务机关的继续沟通搜集关心材料;经过检验主任会计师报表、顾问机构及以此类推方法,为照顾B的重大方针决策达到结尾的供应的预备。

三、孤独董事年度关怀事项

1、相互关系市形势

新闻快报期内,供应发展孤独审计署的孤独审计有或起功能,对年度市等相互关系事项停止孤独反对的审察和解除,以为是你这么说的嘛!事项应与现实必要相适应。,实质成立,心不在焉对关系方受益的发送信号和伤害。。笔者挑起审计委任状,基金公司方针决策身体的关心正规军,负责执行相互关系审计恩惠,对关系市中止按次的评析。

2、外用的授权证与资产居住

笔者反省了公司的外用的授权证: 2014 年 12 月 31 日,公司心不在焉心爱的誓言,心不在焉先前的年产生和积聚到 2014 年 12 月 31 日的外用的授权证;公司与重大利益同伙及其关系方的资产往还均属于正规的经纪性资产往还,重大利益同伙及其同伙心不在焉一点形势。。

3、特等办理人员张贴与薪酬

新闻快报期内,笔者挑起张贴委任状,新张贴的董事攻读学位者、行政攻读学位者资历、专业放、一种孤独的反对,经审察认为正确无误后收回。,确保董事会混合和特等官员的合法忍受。薪酬和中止委任状进行。,给公司 2014 办理表现与年度业绩的达到结尾的。

4、机能试映与机能表现

新闻快报期内,公司基金消息解除声称 2014 年度业绩减免公报,使分娩工夫和工序适合PE的相互关系声称,公司审计的现实业绩与预测分歧。。

5、 主任会计师师事务所聘用

天健主任会计师师事务所(特殊普通打伙儿制)是C,恪尽职守,遵照孤独、成立、公道做完随身物,费尽心血的尽职,更好地地执行合同正规军的过失和任务。认为正确无误本公司引诱天健主任会计师师事务所(特殊普通主任会计师师事务所) 2015 年度决算表、审计机构和心爱的把持审计I。

6、现钞股息和以此类推覆盖者有助益

新闻快报期内,公司 2014 年度利润分配方针决策按次、现钞分赃系数和执行形势适合《公司条例》和《公司侵入三年同伙有助益发射》的相互关系正规军,心不在焉伤害公司受益的情况。。

7、消息显露的执行

2014 年度,该公司显露了暂时公报。 44 次,四次活期新闻快报。笔者一向关怀公司的消息显露。,无效监视和抑制正规军的即时显露,实在维修覆盖者和酒馆的法定权益。2014 年度,公司可忍受中国1971证券市的规章身体。、上海证券市《股权证券上市正规军》等法规和公司《消息显露办理办法》的声称,真实、即时、未经触动的、精确执行消息显露任务。

8、心爱的把持的执行

2014 年度,公司混合现实形势,论现行心爱的把持身体、事情流程已精梳、粮食或改善,即时无效地正确的现某个心爱的把持缺陷。。这家公司在 2014 年报显露,心爱的把持评价新闻快报的显露。笔者以为公司现某个心爱的把持基本是C。,开展了规格化的办理体系。,并在各个的关键环节发展了较好的把持和防止功能。。

9、董事会及其专门委任状的运作

董事会的战略方针决策、薪酬与中止、张贴、四个一组之物专门委任状,如审计等。。审计委任状聚集人是孤独的主任会计师负责人。,张贴委任状的聚集人应由孤独的DIR挑起。,它誓言了各专门委任状的英〉同specialty和孤独性。。孤独董事秉承正规军执行恩惠,在科学方针决策中发展了专门委任状的功能。。

四、多功能的评价与提议

2014 年,公司按按次办理制作。,筑堤学、覆盖、关系市、心爱的把持、消息显露和以此类推恭敬是基金。笔者是公司的孤独董事,适合维修美国受益的基本教义,孤独履职,在公司管理程度增多中发展应某个功能。。

孤独董事执行任务的工序中,董事会、办理层和相互关系任务人员授予了正量的相配与维持,对此笔者表现兴奋剂的恩义。!此页上心不在焉译文,签署页)孤独董事署名

郭永清 曲 凯

陈 重 孙房市

2015 年 4 月 8 日

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